Штраф за неактуальные данные в CRBR
Какие штрафы грозят за неактуальные данные в CRBR?
Ведение предпринимательской деятельности, как правило, связано с необходимостью регистрации в государственных реестрах. Чаще всего речь идет о KRS или CEIDG. Однако некоторые формы деятельности обязаны также регистрироваться в специальном реестре CRBR. Что это за реестр и какие штрафы грозят за неактуальные данные в нем?
Центральный реестр бенефициарных владельцев (CRBR) был создан для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кто обязан подавать информацию в CRBR и обновлять ее?
В первую очередь это касается одну из самых популярных видов компаний: общества с ограниченной ответственностью; и не распространяется на индивидуальных предпринимателей. По общему правилу, данные должны быть поданы в CRBR в течение 14 дней с момента регистрации компании в KRS. Любое изменение информации также требует подачи обновления в течение 14 дней с момента события, которое обосновывает внесение изменений в реестр. Подача данных в CRBR и их обновление осуществляется онлайн через официальный сайт реестра. Процедура бесплатная и занимает несколько минут — достаточно ввести соответствующую информацию о конкретных лицах в нужные поля формы.
Какие штрафы за неактуальные данные в CRBR?
Невыполнение обязанности подачи данных в CRBR или их обновления в установленные законом сроки влечет за собой серьёзные санкции. За соблюдением этих обязанностей следит налоговая инспекция. Компании, которые не выполнили обязанность подачи или обновления информации в CRBR в срок, указанный в законе, либо подали данные, не соответствующие действительности, могут быть оштрафованы на сумму до 1 000 000 злотых.
Бенефициарный владелец, который не выполнил информационной обязанности, из-за чего компания, обязанная к регистрации в CRBR, не подала или не обновила данные в срок указанный в законе, либо предоставил недостоверную информацию, может быть оштрафован на сумму до 50 000 злотых.
Как следует из вышеизложенного, финансовые санкции могут быть наложены не только на юридические лица, обязанные к регистрации в CRBR, но и на физических лиц (например, партнеров компании). В таких случаях аргументы о незнании необходимости подачи данных в CRBR не будут основанием для освобождения от крупного штрафа. Орган, накладывающий штраф, не примет подобные объяснения во внимание.